两家上市公司“踩雷”草根投资,洲际油气大股东被冻结

根投资涉嫌非法吸收公众存款案波及范围正在扩大。

11月27日,杭州市余杭区公安分局发布“草根投资”涉嫌非法吸收公众存款案的最新通报,当地检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕,又新增冻结了相关股票1.45亿股。

公告发布之际,又一家上市公司疑卷入其中。

A股上市公司洲际油气(600759.SH)公告称,控股股东广西正和实业集团有限公司(以下简称广西正和)所持公司所有股份被司法轮候冻结,其中冻结方之一也是杭州公安局余杭分局。

另外,万家乐此前发布公告称,公司第一大股东所持公司全部股份遭杭州市公安局余杭区分局冻结,两家上市公司公司疑均卷入到草根投资案中。

大股东遭冻结洲际油气的公告显示:其收到“中证登上海分公司”转发的杭州市公安局余杭区分局下发的协助冻结财产通知书与海南省高级人民法院下发的协助执行通知书。

其中,杭州市公安局余杭分局表示,请中证登上海分公司协助轮候冻结广西正和所持洲际油气公司约6.65亿股股票,冻结期限2年。

同时,海南高院也表示,对于轮候冻结广西正和所持洲际油气公司约6.65亿股股票一事,请中证登上海分公司协助执行,冻结期限为3年。

洲际油气股东信息显示,广西正和持有公司约6.65亿股股票,占公司总股本的29.38%,为公司的第一大股东。

对此,广西正和称向余杭分局提交查封、冻结异议书,自己持有的洲际油气股份,系其于2007年、2014年两次参与定增获得。

截至前述股份冻结日,广西正和与申请冻结执行人无任何直接经济往来,且并未收到任何司法机关对其立案与涉案的通知。

基于以上理由,广西正和已向余杭分局发出申请,请求对方根据相关法律法规撤回协助冻结财产通知书。

11月26日,洲际油气股价继前一日大跌逾7%后又大跌4.91%,27日稍企稳,目前市值为606亿元。

值得关注的是,申请冻结的杭州市公安局余杭区分局,正是立案侦查草根投资的杭州市公安局余杭区分局,普遍分析称这次冻结是因为草根投资而起。

今年5月,洲际油气曾发布公告称,与金忠栲、草根投资等曾签署投资意向书,涉及金额不超过5亿元。

随后6月初,草根投资宣布完成由洲际油气领投,共计23亿元的D轮融资。

此后,洲际油气也表示“投资合作意向书仅为框架协议,后续签署正式协议会根据规定履行相关审批程序”。

这则公告看似简单,但对于草根投资来说,却起到了很好的站台效果。

而在当时,有媒体已报道,6月初草根投资宣布获得23亿D轮融资时,其投资总经理金梦笔、风控总监王磊等人已离职,草根投资高管团队中仅剩下董事长兼CEO金忠栲一人。

7月25日,草根投资发布了“5亿到账,上市在即”的公告,公告中摆出5亿到账的凭证。

万家乐又遭冻今年P2P遭遇暴雷潮,草根投资在七月份陷入兑付危机,之后传出爆雷。

此后,相关合作方随即发声回应,其中,作为草根投资23亿元D轮融资领投方——洲际油气表示,只发了投资意向,并未有实质进展。

这起P2P暴雷案拖了三个多月,直到10月19日,草根投资实控人金忠栲到杭州市公安局余杭区分局自首,该案才以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

据了解,草根投资平台投资总额为862亿元,累计注册用户904万人,待还总额约97.14亿元立案之后,杭州余杭区警方发布多则通报,如10月30日,通报称,新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

11月27日,通报又提到,新增冻结相关股票1.45亿股。

也就是说,合计冻结相关股票2.65亿股。

其中,1.2亿股是涉及到上市公司万家乐。

11月7日,广东万家乐公告称,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司官网披露,万家乐第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙)(下称“蕙富博衍”)所持公司全部股份被杭州市公安局余杭区分局司法冻结,冻结股数为1.2亿股。

目前,蕙富博衍持有公司股份1.2亿股,占万家乐总股本的17.37%。

10月22日晚间,万家乐发布公告称,公司控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(下称“浙江翰晟”)办公场所及部分物品已经于10月19日被公安局查封,浙江翰晟已无法正常开展经营活动。

万家乐还在公告中表示,目前公司与董事长陈环无法取得联系。

值得关注的是,万家乐与被立案的草根投资关系匪浅。

工商信息显示,草根投资母公司——草根控股有限公司(下称“草根控股”)曾经是万家乐控股子公司浙江翰晟的唯一股东,投资5000万,且持股比例为100%。

另外,已经失联的万家乐董事长陈环,曾于2015年3月取代金忠栲法人代表兼执行董事兼总经理职位,而后于2016年12月退出。

值得一提的是,万家乐还发布关于提起诉讼的公告称,就与浙江翰晟、“舟山翰晟”、陈环企业借贷纠纷一案向广东省佛山市中级人民法院提起诉讼,并获受理。

名为融资实为输血草根投资案涉及的另一家上市公司洲际油气,目前也是债务累累。

截至今年三季度末,洲际油气负债合计高达108.47亿元,对应的资产负债率为64.62%。

对于5亿融资问题,此前有媒体报道,5亿确实到账,但这钱本来就是草根投资的,一年前,由金忠栲的亲信沈某牵线,金忠栲借给了洲际油气数亿元。

此后,洲际油气一直未能还上这笔钱,欠下了一个很大的人情。

于是一年后,洲际油气配合草根投资演了一场戏。

曾几何时,草根投资被视为P2P平台中“上市系”的代表,但即便有着“上市系”的光环,该雷的还是雷了。

事实上,这一年来,不少上市系平台出现爆雷。

据融360网贷评级组不完全统计,2017年12月底,共有79家上市公司参与投资了98家P2P平台。

而截至今年11月20日,共计上市系P2P平台34家出现问题,问题类型包括清盘或停止运营、转型、提现困难、展期、警方介入等。

这也意味着目前仅有64家上市系P2P平台正常运营,10个月间平台数量降幅超过34%。

一些拥有上市公司背景的平台,实力与背景均有限,除了逾期、展期、警方介入外,还有一些业务停滞、无标可投、数据长期不更新的“僵尸平台”数量不在少数。

以上爆出问题的34家“上市系”网贷平台中,其中19家提现困难或逾期,另外9家平台退出或停业转型,6家被警方介入。

有业内分析师向本报记者表示,当初上市公司与P2P平台“联姻”也各怀心思。

在网贷行业发展前期,P2P平台引入上市公司背景作为股东,一是为了增信,也有助于推广。

对于上市公司而言,除了当时布局P2P拓展公司业务外,为自己“输血”则成为他们蜂拥而入的驱动力,其中不少P2P平台成为上输公司的输血机。

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